Política de verificación KYC

Cuándo se solicita

Wonaco puede pedir verificación en el registro, antes del primer retiro, al superar umbrales de volumen o tras alertas AML. Sin KYC aprobado, los cash-out permanecen en espera.

Documentos habituales

• Documento de identidad vigente (DNI, NIE o pasaporte).
• Justificante de domicilio de los últimos 3 meses (factura o extracto).
• Prueba de titularidad del método de pago (monedero o tarjeta enmascarada).

Las imágenes deben ser nítidas, sin recortes ni filtros. Documentos caducados o a nombre de terceros se rechazan.

Plazos y resultado

Con documentación correcta la revisión suele completarse en 24–48 horas laborables. Datos incompletos o inconsistentes alargan el proceso hasta que se corrijan. El estado (pendiente, en revisión, aprobado) se muestra en el perfil.

Privacidad

Los ficheros KYC se tratan conforme a la política de privacidad y se conservan el tiempo exigido por AML y la licencia MGA. No envíes documentos completos por canales no cifrados ajenos al panel oficial.